美国司法部6月24日宣布，现年39岁的中国公民邹迪迪（Didi Zou，音译）因涉嫌参与一起针对老年人的跨州电诈及洗钱网络，已由联邦大陪审团正式起诉！
若罪名成立，被告将面临最高20年的联邦监禁。
➡ 骗局层层设套 受害人被骗光积蓄
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案情显示，今年5月15日，一名居住在纽约州托纳旺达（Tonawanda）的受害人电脑突然弹出所谓“微软安全中心（Microsoft Security）”警报，并留下客服电话。
受害人拨打电话后，骗子先假冒微软安全人员，声称有人试图盗取其账户资金，随后又将电话转接给自称银行“网络诈骗部门”和美国国税局（IRS）联络人的男子。
骗子谎称电脑已被黑客控制，要求受害人下载安装远程控制软件，从而完全控制了受害人的电脑，并获取网上银行信息。
随后，骗子进一步谎称需要把资金转入所谓“国税局银行账户”才能确保安全，并诱骗受害人将大量资金兑换成黄金。
➡ 多次购买黄金 “国税局特工”上门取货
受害人在恐惧之下，按照骗子指示，将包括出售父母房产所得、继承遗产及多张定期存款在内的资金陆续购买黄金。
调查显示：
➧受害人曾在一家咖啡店向假冒国税局特工的人交付2万美元现金；
➧随后又先后5次购买黄金金币及金条；
➧每次都会有自称“国税局特工”的人员，从纽约法拉盛（Flushing）赶来取走黄金。
警方随后介入调查，并与受害人合作实施诱捕。
➡ FBI设局收网 嫌犯现场落网
今年6月18日，当受害人在执法人员监控下再次交付黄金时，负责前来取货的 邹迪迪 被联邦调查局（FBI）当场抓获。
目前，邹迪迪 已首次出庭，并被法官决定继续羁押，等待拘留听证。邹迪迪被控 串谋洗钱 和 串谋电信诈骗（Wire Fraud） 两项联邦罪名，每项最高可判 20年监禁 。
➡ 司法部提醒
联邦执法机构近期多次发布预警，跨境诈骗集团正频繁通过网络招聘、熟人介绍等渠道，在纽约、洛杉矶、波特兰、西雅图等华人聚居社区招募低收入或无合法身份群体充当线下“取货马仔”。
执法部门强调，即便“取货马仔”未参与前期的电诈，但其协助转移赃款的行为已构成联邦重罪，同样将面临严厉的法律制裁！
同类报道或信息来源： justice.gov